Andorra dice que es imposible conocer el origen de los 120 mdd de Juan Collado: El País

|

Juan



La Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra (UIFAND) señaló en un informe de octubre de 2018 que es imposible conocer el origen de los 120 millones de dólares que movió el abogado Juan Collado por medio de 24 cuentas entre 2006 y 2015 en la Banca Privada d’Andorra, según un documento al que tuvo acceso El País.


Imposibilidad de conocer el origen real de los fondos transferidos”, finalizó la UIFAND su informe de 2018, revisado por el diario español.


De acuerdo con el documento, Collado no justificó de dónde sacó los 120 millones de dólares, a pesar de que tenía que informar sobre el origen de sus fondos.


Investigadores de la UIFAND destacaron en su informe la opacidad en los movimientos bancarios de Collado y también la nula trazabilidad del dinero, mencionó El País.


SEGUIR LEYENDO


INAI obliga a Presidencia informar por qué renunció Medina Mora a la SCJN
Gasolinas y Luz no tendrán alza en su precio en 2020
Rosario Robles se ampara contra decisión de mantenerla en penal
Armas que usó niño en tiroteo de Torreón eran de su abuelo y las dejaron a su alcance: gobernador de Coahuila
Hermano de cajera resulta ser el presunto atracador de cliente Santander
García Luna y su esposa compraron, en 4 meses, 6 lujosas propiedades en EU
Difunden los últimos minutos de vida de La Catrina
Comando entra a boda, mata a novia y secuestra a novio