Lavado de Dinero

Tribunal otorga libertad a Elba Esther Gordillo: abogado

Es absuelta de delincuencia organizada y lavado de dinero; de acuerdo al abogado, Gordillo ya no está en su departamento de Polanco, donde se mantenía en prisión domiciliaría, y ya se encuentra con su familia.

Exbanqueros en la mira de la justicia española por lavado de dinero en México

Los expresidentes de Bancaja y Banco de Valencia, y 46 personas más habrían realzado una administración desleal y blanqueo por 750 millones de euros para el proyecto Grand Coral, en Baja California y la Riviera Maya.

Congreso pide que PGR y SAT indaguen por lavado a Morena

En un acuerdo que impulsaron y avalaron los diputados y senadores del PRI, PAN, PRD y PVEM, se señala que es necesario que, antes de que asuma el poder, las autoridades aclaren y despejen dudas sobre las operaciones financieras realizadas por Morena y su dirigente nacional.

Desmantelan red de lavado; servía al CJNG y al Golfo

Elementos de PGR, PF y Sedena detienen a cuatro mexicanos y seis chinos; Les decomisan 10.5 mdd, 95 mil pesos.

Temer rechaza acusaciones de lavado de dinero

El presidente de Brasil es señalado de ocultar un supuesto soborno comprando propiedades a nombre de familiares, incluyendo su esposa y su hijo de 9 años.

Extraditan a EU a ex Gobernador del PRI; lo acusan de narco y lavado

El ex Gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, arrestado en abril de 2017 en la ciudad italiana de Florencia, fue extraditado hoy a Estados Unidos. 

EU sanciona a promotor de Julión Álvarez por lavado de dinero

El Departamento de Tesoro de EU identificó a Jesús Pérez Alvear como Narcotraficante Especialmente Designado por lavar dinero en nombre del Cártel de Jalisco Nueva Generación y el Cártel Los Cuinis.