Lavado de Dinero

Desmantelan red de lavado; servía al CJNG y al Golfo

Elementos de PGR, PF y Sedena detienen a cuatro mexicanos y seis chinos; Les decomisan 10.5 mdd, 95 mil pesos.

Temer rechaza acusaciones de lavado de dinero

El presidente de Brasil es señalado de ocultar un supuesto soborno comprando propiedades a nombre de familiares, incluyendo su esposa y su hijo de 9 años.

Extraditan a EU a ex Gobernador del PRI; lo acusan de narco y lavado

El ex Gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, arrestado en abril de 2017 en la ciudad italiana de Florencia, fue extraditado hoy a Estados Unidos. 

EU sanciona a promotor de Julión Álvarez por lavado de dinero

El Departamento de Tesoro de EU identificó a Jesús Pérez Alvear como Narcotraficante Especialmente Designado por lavar dinero en nombre del Cártel de Jalisco Nueva Generación y el Cártel Los Cuinis.