Fraude

Mujer fingió tener cáncer para recibir donativos; así la descubrieron

Jessica Smith dijo tener un extraño tipo de cáncer de colon por lo que pedía donativos mediante una plataforma de Internet.

Colombia investigará expresidente Uribe por fraude y soborno

“Procedí a defender mi lealtad a la verdad”, dijo Uribe en un discurso a sus simpatizantes.

Procuraduría solicita a la Interpol la localización de Gonzalo Gil White

Se solicita la búsqueda del hijo de Francisco Gil Díaz, ex secretario de Hacienda, también de cuatro personas más acusadas de administración fraudulenta y abuso de confianza.

Presumen vínculo de Osorio con fraude; revelan carpeta

Una televisora estatal y dos universidades, involucradas en la zona de influencia política del senador priista.

Giran orden de aprehensión contra Ernesto Canales

Un juez dictó orden de aprehensión en contra de Ernesto Canales, exsubprocurador Anticorrupción de Nuevo León, por el posible delito de administración fraudulenta.

¿Qué tanto son 685 millones? AMLO perdona a Velasco porque es congruente

LÉALA EN UN MINUTO / ¿Quién se fija en esas cifras minúsculas? Son apenas 685 millones de pesos. La lucha que libra Andrés Manuel López Obrador contra la corrupción es selectiva.

La 4T le perdona 685 millones de pesos en desvíos a Manuel Velasco

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) perdonó al gobierno chiapaneco de Manuel Velasco desvíos por 685 millones de pesos que acabaron en una red de empresas fantasma. ¿Por qué la ASF perdonó al gobierno de Manuel Velasco?

Detienen a exservidor público del Registro de la Propiedad y del Comercio

Junto con Douglas “N”, exservidor del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, fueron detenidos Raymundo Eduardo “N”, notario público en Chiapas; Georgina Guadalupe “N” y Paulina “N”, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de fraude específico, falsificación de documentos, acceso ilícito a sistemas de informática y asociación delictuosa.

La Estafa Maestra: exsubsecretario de Sedatu denuncia falsificación de firma en otros 2 convenios

Enrique González Tiburcio denunció ante la FGR que desconoce su firma en dos convenios con el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco, una de las 8 universidades implicadas en el desvío de 7 mil millones en La Estafa Maestra.

Cae notario por fraude

Raymundo Eduardo “N”, notario público en el estado de Chiapas, por su probable responsabilidad en el delito de fraude, podría alcanzar una pena de hasta 10 años de prisión.

La falsa niña rica que engañó a NY será condenada por fraude

Los fiscales de la oficina del fiscal de distrito de Manhattan dijeron que Sorokin defraudó a otros por alrededor de 275 mil dólares mientras fingía tener 67 millones de dólares en bienes.

Sí hay tutores que defraudan a jóvenes: Secretaria del Trabajo

Luisa María Alcalde, titular de la Secretaría del Trabajo, envió a Crónica un escrito donde afirma que ya fueron dadas de baja las empresas tutoras inscritas en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro que timaban a adolescentes.

Denuncian a notario, primo de Manuel Velasco, por fraudes millonarios y actos de corrupción

Alejandro Orantes Coello, primo del ex mandatario chiapaneco y actual titular de la Notaría Pública No. 136, ha sido señalado por cometer presuntos fraudes notariales que incluyen la venta ilegal de terrenos comunales, la compraventa de bienes públicos y la expedición de folios falsos.

Por fraude fiscal, cae en Tokio presidente de Nissan-Renault

La firma japonesa anuncia que Carlos Ghosn, de 64 años, será destituido de inmediato; no reportó millones de dólares, falsificó informes… entre las acusaciones.

Acusan a Bahamaca de enriquecimiento, tambén con dinero magisterial

Faustino Martínez Díaz, presidente del FAMA de la Sección 7, aseguró que en el primer fraude que se cometió en 2006-2007 "lo hizo una camarilla que se sirvió con la cuchara grande, incluyendo a Gómez Bahamaca".

México solicita a Reino Unido detención y extradición de Karime Macías

Elías Beltrán explicó que se tiene abierta una carpeta de investigación por fraude específico en contra de Karime Macías.

PGR investiga nuevo fraude de 100 mdp al estilo Estafa Maestra; suman 18 los casos denunciados

Varias de las averiguaciones están congeladas porque la Procuraduría General de la República (PGR) recabó datos bancarios sin el aval de un juez.

Investiga EU a hijastros de Maduro por fraude multimillonario

Algunos hijos de la primera venezolana, Cilia Flores, estarían involucrados en una trama para desviar mil 200 millones de dólares de la petrolera estatal PDVSA.

El 'abogado incómodo' de Trump se declarará culpable

Michael Cohen llegó a un acuerdo con fiscales y aceptará los delitos de violaciones al financiamiento de campaña, fraude bancario y evasión de impuestos.